In this episode of Compliance Adviseert, we are joined by Bart de Haan, MLRO of Revolut in the Netherlands. Bart shares insights into how he set up Revolut’s Dutch branch and discusses the specific AML and Compliance challenges involved in the process.Does Revolut experience significant criminal activity? How many suspicious activity reports are sent to the FIU? How does Revolut rely on...

In deze aflevering van Compliance Adviseert spreken we met Angelique Meddeler, Chief Compliance Officer bij Rabobank. We gaan in gesprek over haar indrukwekkende carrière binnen compliance en de uitdagingen waarmee de sector te maken heeft.

Te gast in deze aflevering van Compliance Adviseert zijn Dominic Thijs (Thomson Reuters Confirmation) en Bart de Nijs (Deloitte). We bespreken we het confirmationproces.

In deze aflevering van Compliance Adviseert, opgenomen tijdens het Compliance Event, spreken we met een indrukwekkende groep compliance-experts: Michelle Fisser (oprichter van Compliance in Motion en voorzitter van de Dutch Compliance Community), Angelique Keijsers (Chief Compliance Officer bij Unicredit GmbH), Angelique Meddeler (Chief Compliance Officer bij Rabobank) en Christiaan Visser...

Te gast in deze aflevering van Compliance Adviseert zijn Mirte van den Berge (Global Head Intelligence bij ABN AMRO), Karin de Jong (partner bij Deloitte en hoofd van de Forensic and Financial Crime Department), en Helène Erftemeijer (sectorcoördinator AML, CFT en Subversieve Criminaliteit bij de Nederlandse Vereniging van Banken). Zij bespreken het Financial Crime Threat Assessment van Nederland...

In aanloop naar het Leaders in Finance Compliance Event van 19 september 2024 spreken we met Christiaan Visser over de laatste trends binnen de Compliance wereld.